O Banco Nacional de Angola (BNA) multou o Banco Keve em 30 milhões de euros por incumprimento das regras e procedimentos aplicáveis às operações cambiais.
De acordo com um comunicado publicado esta terça-feira, no site da organização, o BNA, no exercício do seu poder e carácter, efectuou uma inspecção especial ao Banco Keve para avaliar o cumprimento da regulamentação relativa à implementação do Banco Keve. operações de câmbio, recebeu muitas violações.
Entre as falhas registradas estão o descumprimento de normas e procedimentos relacionados às operações de câmbio, o descumprimento da tarefa de identificar e avaliar o perfil de risco do cliente na negociação de commodities, importação e exportação e a não utilização de mercadorias. Modelo de governança corporativa. “Para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional, o BNA decidiu aplicar uma multa pecuniária até 30 milhões PRIMEIRA por incumprimento de regras e procedimentos para operações em moeda estrangeira, impedindo as operações cambiais. sistema de controlo no prazo máximo de 45 dias a contar da data da notificação e enquanto decorre a contenção das deficiências constatadas e instruções contrárias ao BNA, sujeita à legitimidade do Compliance Officer, e consentimento expresso do seu gestor, para todos os transações em moeda igual ou superior a $ 20.000 equivalentes.
Recentemente, o BNA constituiu o Finibanco Angola, S.A. atuava no mercado de câmbio, no prazo de 45 dias, teria violado diversas regulamentações sobre a realização de operações de câmbio e condições de comércio de mercadorias perigosas.