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A empresária é persona non grata em bancos internacionais desde pelo menos 2013.
O artigo dá conta de uma investigação levada a cabo por um advogado holandês a pedido da Sonangolu Esperaza, empresa holandesa através da qual a empresa angolana entrou na Galp Energia e que Sindika Dokolo, o falecido marido de Isabel dos Santos, se tornará accionista - numa acordo recentemente anulado por um tribunal de arbitragem holandês.
O advogado oficialmente encarregado da investigação denuncia que, com a colaboração de vários "intermediários", cerca de 52 milhões de euros foram desviados do Esperaza em um esquema que envolveu também o holandês Exem, através do qual o Sindika detinha 40% de uma empresa que detém mais mais de 30% da empresa portuguesa.
Isabel dos Santos, “a maior sociedade de advogados em Portugal e sócia, advogada de renome”, diz o artigo, assim como o antigo braço direito da empresária, Mário Leite Silva, foram avisados este verão para se apresentarem em março de 2023 Num tribunal neerlandês, vão enfrentar os processos dos bancos de Isabel dos Santos em Portugal e Cabo Verde, bem como o escritório holandês (TCA) responsável pela gestão da empresária e seu marido, também foram ouvidos no processo cível empresas.
"As empresas de Isabel dos Santos já foram 'bloqueadas' várias vezes na Holanda devido ao alto risco de corrupção e lavagem de dinheiro, como comprovam documentos (acessados pela publicação). Bancos como Deutsche Bank e ING já foram convidados a parque em 2014-2015 fundos em outras instituições. Desde 2013, ela também foi afastada duas vezes de fiduciários, empresas contratadas para administrar empresas".
Luta "devolve" cinco milhões de dólares/dia aos angolanos
Isabel dos Santos, o ex-marido e ex-funcionários das suas empresas são apenas alguns dos rostos mais visíveis do resultado do combate à corrupção levado a cabo por João Loureço desde que assumiu o cargo em 2017.
No entanto, o trabalho de pesquisa sobre empresas que prejudicaram o Estado, realizado por funcionários públicos, empresários, políticos, entre outros, é permanente, extenso e tem produzido resultados tangíveis - além de contribuir para uma mudança de mentalidade, um processo lento, mas também já internalizado pela maioria dos angolanos.
Nos últimos três anos do primeiro mandato do presidente João Lourenço, como resultado desse trabalho de combate à corrupção e à impunidade, o Estado e os tribunais recuperaram US$ 5,3 bilhões em ativos financeiros, incluindo dinheiro, e ativos não financeiros – algo próximo disso para 5 milhões de dólares por dia, num processo que entretanto continua e que recentemente trouxe novos resultados (por exemplo na Unitel) em benefício do Estado e de Angola.
O combate à corrupção ocorre em vários níveis, inclusive na legislação. Por exemplo, o governo João Lourenço aprovou a Lei de Repatriamento de Capitais (Lei de Repatriamento de Recursos Financeiros e Lei de Repatriamento Forçado e Perda Prolongada de Bens) e a Assembleia Nacional aprovou um novo Código Penal em 2020 (com um capítulo sobre crimes cometidos no exercício de funções públicas e danos ao cargo público) e o novo código penal.
A nova legislação em matéria de contratação pública desde 2018 reforçou a transparência e o combate à corrupção através da publicação de documentos como a Cartilha Ética e Conduta na Contratação Pública, o Guia Prático de Prevenção e Gestão dos Riscos de Corrupção e Infracções Conexas na Contratação Pública. e Um Manual para Denúncias de Prova de Corrupção e Infracções Conexas em Contratos Públicos.
Em 2020, Angola ratificou as Convenções das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, contra o Crime Organizado Transnacional e para a Supressão do Financiamento do Terrorismo. Em 2018, aprovou o Estatuto Orgânico da Unidade de Inteligência Financeira e do Comitê de Controle – fortalecimento da prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
Na PGR – que já solicitou a apreensão e apreensão de bens no valor de cerca de 5 mil milhões de dólares no âmbito da cooperação internacional – foi criado um Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, responsável pelo “procedimento de localização, identificação e apreensão”. bens, bens financeiros e não financeiros ou produtos relacionados com a actividade criminosa, quer estes bens se localizem em Angola ou fora do país", tendo as autoridades angolanas já enviado pedidos de cooperação a países como a Suíça, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Cingapura, Bermudas, Emirados Árabes Unidos, Maurício, Reino de Mônaco, Malta, Ilha de Man e muito mais.
Quase 2.000 processos criminais relacionados com corrupção e afins já foram abertos, envolvendo dezenas de pessoas ligadas ao governo JES, com bens congelados ou apreendidos, entre outros em casos como Manuel Vicente e generais Dino e Kopelipa.